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今年5月，深圳一家中型公募內(nèi)部人士對券商中國記者稱，近期發(fā)現(xiàn)網(wǎng)上出現(xiàn)了一個假冒他所在公司的APP，當時他能在蘋果商店搜到，還下載安裝過。他發(fā)現(xiàn)，該假冒APP首頁上有基金公司名字，還提供龍虎榜、漲?；?、大宗基金等分類咨詢欄目。

一是通過假冒APP等釣魚手法，誘導投資者。假冒APP是各家基金公司此前就提及的現(xiàn)象，但發(fā)展到目前這些假冒APP已改變此前“容易看穿”的面目，通過名字和界面等方面進行逼近模仿。比如，興銀基金在公告里提及的“興銀售后APP”，甚至還有基金公司提到了和公司名字一模一樣的APP。

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購買產(chǎn)品多核實。在購買產(chǎn)品之前，一定要到證監(jiān)會、基金業(yè)協(xié)會等官方網(wǎng)站上去核實產(chǎn)品是否經(jīng)過備案、批準，防止買到假產(chǎn)品而造成不必要的錢財損失。公募基金可通過中國證監(jiān)會官網(wǎng)進行核實，資管計劃或私募基金可通過中國證券投資基金業(yè)協(xié)會官網(wǎng)的相關模塊進行核實。

“據(jù)客服部門反應，最近有客戶來電反映了相關情況，有投資者遇到假冒的基金公司，還有投資者上當受騙，出現(xiàn)資金虧損?！北本┮患夜純?nèi)部人士（下稱“北京公募人士”）對券商中國記者表示，據(jù)他所知，不止一家公司，近期多家公募都出現(xiàn)類似情況?！靶枰嵝淹顿Y者，要通過官方網(wǎng)站和官方客服證實基金公司和投資渠道的真假。如果任由這些情況出現(xiàn)，會影響到基金業(yè)聲譽?！?/p>

實際上，這種作案情況，滬上一家公募在今年早些時候曾遇到過。根據(jù)該公募此前公告，不法分子以幫助客戶辦理貸款為由，騙取客戶信任，獲得客戶身份證信息、銀行賬戶信息、手機驗證碼等資料，聲稱可協(xié)助客戶刷銀行賬戶流水以滿足貸款資質(zhì)條件，使用自己控制的手機號碼代客戶或引導客戶在網(wǎng)上開立基金賬戶并綁定客戶銀行卡，控制客戶基金交易賬戶，用客戶銀行卡申購貨幣基金并快速贖回，制造刷流水假象，謊稱贖回款為借給客戶刷銀行賬戶流水的資金，并要求轉(zhuǎn)賬至不法分子指定的銀行賬戶，獲取詐騙所得。

轉(zhuǎn)賬匯款多核實。合法證券期貨基金經(jīng)營機構(gòu)只能以公司名義對外開展業(yè)務，也只能以公司的名義開立銀行賬戶。如在購買基金時需要匯款，也一定要確認匯入賬戶為基金公司官方公示的真實賬戶，在轉(zhuǎn)賬匯款前更要再三核實。如果收款賬戶為個人賬戶或與該機構(gòu)名稱不符，應果斷拒絕。

券商中國記者采訪獲悉，這些新型手法背后，不法分子的作案手法越發(fā)隱蔽，迷惑性更強，甚至用上了AI換臉等手段。針對此，基金公司和相關部門在持續(xù)通過加大防范非法證券宣傳力度和普及識別方法，針對新型作案給出針對性的識別方法。

“李鬼”現(xiàn)象在公募基金業(yè)存在已久，在密集出現(xiàn)時期基金公司持續(xù)通過公告來澄清和提醒投資者防范風險。從券商中國記者長期跟蹤來看，雖然這些公告提醒并沒有徹底杜絕“李鬼”現(xiàn)象，但公告內(nèi)容的細節(jié)，則能反映出不法分子作案的蛛絲馬跡。從上述公告情況來看，“李鬼”近期的作案新特征有以下幾方面：

根據(jù)大成基金6月6日公告，據(jù)客戶反映有不法分子冒用該公募或員工名義，通過釘釘、企安信等即時通訊工具構(gòu)建聊天群，以股票知識分享、辦理股票打新、大宗交易為由，通過虛假的投資平臺和仿冒APP誘導投資者充值匯款，實施詐騙非法活動。

在今年4月底，大成基金已發(fā)布過類似公告。大成基金表示，該公司從未授權(quán)任何機構(gòu)或個人以“大成基金”或“大成基金員工”名義開展投資管理業(yè)務和咨詢服務，不會向客戶進行股票推薦、或承諾收益，不會承接任何充值退費處理業(yè)務，不會使用個人賬戶接收轉(zhuǎn)賬匯款。

長城基金表示，防范日益復雜的詐騙手段，投資者應“三不三多”原則?！叭弧痹瓌t有三方面。一是未知鏈接不點擊。不輕信來歷不明的鏈接、二維碼及網(wǎng)站，投資者需要查詢公募基金信息時，應注意在監(jiān)管網(wǎng)站、基金公司官網(wǎng)或官方微信、APP等獲取準確的信息。二是未知信息不輕信。不隨便輕信來歷不明的電話、短信、微信等，投資者可以在基金公司官網(wǎng)等公示平臺找到基金公司的客服熱線，如有疑問可以隨時打電話咨詢確認。三是個人信息不透露。不可隨便對陌生人透露自己的個人信息，包括家庭信息、金融資產(chǎn)、賬戶信息等。

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基金公司頻繁發(fā)布提示澄清公告

根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會此前公告，5月15日至6月15日組織開展防范非法證券宣傳月活動，要突出宣傳重點，提升活動質(zhì)效，其中要大力宣傳揭露非法活動的特征和危害，普及“投資理財要選擇具備資質(zhì)的證券期貨基金經(jīng)營機構(gòu)”理念，以及合法經(jīng)營機構(gòu)和從業(yè)人員的資質(zhì)查詢方法，增強投資者對股市虛假信息、無資質(zhì)機構(gòu)和人員的辨別能力。

6月4日，泓德基金發(fā)布公告，稱有不法分子冒用該公司及員工名義，發(fā)布虛假采訪稿件，以薦股為噱頭吸引個人投資者，誘導投資者加入其創(chuàng)建的群聊、直播間或下載虛假的APP，以指導投資者打新股或下達買賣指令獲利為由，騙取投資者資金。

券商中國記者跟蹤梳理發(fā)現(xiàn)，公告細節(jié)透露出了金融“李鬼”最新作案手法。不法分子不僅通過假冒APP等釣魚手法誘導投資者，還通過控制客戶基金賬戶申贖貨幣基金，通過轉(zhuǎn)移贖回款項獲取詐騙所得。

“三多”原則分別是：人員身份多核實。長城基金表示，對于自稱是基金公司員工的人員，一定要多方核查?？赏ㄟ^基金業(yè)協(xié)會官網(wǎng)的公示信息查詢中找到“基金從業(yè)人員資格注冊信息”，輸入對應的公司名稱即可查詢到該公司名下所有持有基金從業(yè)資格證的在職人員，或是在該公司官網(wǎng)查詢銷售人員的公示信息。

實際上，近期遭遇“李鬼”的基金公司不止上述兩家。5月期間，有諾安基金、富榮基金、南華基金、興銀基金、景順長城基金、融通基金、長城基金等公募發(fā)布澄清公告。5月之前則有萬家基金、嘉合基金、摩根士丹利基金、東吳基金、長盛基金、浙商基金等公募發(fā)布澄清公告。在這些公募當中，不乏短期內(nèi)接連發(fā)布澄清公告的情況。

通過貨幣基金快速申贖作案

截至6月6日，近期以來逾10家基金公司密集發(fā)布提醒投資者謹防金融詐騙公告。

以南華基金為例，該公募在5月17日和5月27日兩次發(fā)布澄清公告，稱有不法分子假冒南華基金APP、網(wǎng)站，冒用南華基金的名義制作PPT、視頻等方式進行非法宣傳推介，此外還有不法分子以“投資交流、辦理網(wǎng)課、培訓費退費”為由，引導投資者通過非法途徑下載假冒“南華基金”等虛假 APP，誘導投資者在上述APP 進行充值、轉(zhuǎn)賬，騙取投資者錢財。

識別真假遵循“三不三多”原則

違法和不良信息舉報電話：0755-83514034

“隨著人工智能技術(shù)的廣泛應用，非法證券活動隱蔽性、迷惑性更強，低成本甚至0成本擴散詐騙信息，投資者極易受到誘騙，防非打非形勢復雜嚴峻。為此，相關部門和基金公司，持續(xù)加大防范非法證券宣傳力度?！鼻笆霰本┕既耸糠Q。

二是通過貨幣基金快速申贖作案?！皬淖罱龅降膸讉€客戶情況來看，‘李鬼’作案的手法有了新變化?！比A南地區(qū)另一家公募內(nèi)部人士對券商中國記者表示，他從內(nèi)部了解到，近期有客戶在其他渠道掃了相關二維碼，背后是一些所謂的借貸平臺，客戶就在上面填寫了個人信息。在這之后，平臺以“檢驗客戶是否具備還款能力”為由，讓客戶通過填寫的賬戶購買基金公司的貨幣基金，購買后迅速贖回，并以“驗資”理由讓客戶將贖回的賬款轉(zhuǎn)移到其他賬戶，從而把錢取走。